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2025年7月29日，京師深圳律所執(zhí)委會(huì)成功舉辦《私募投資糾紛案件中如何追究轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的隱名控股股東責(zé)任問題》專題分享會(huì)。本次活動(dòng)由京師深圳律所合伙人付偉蒙律師擔(dān)任主講，以典型案例為切入點(diǎn)，深入剖析私募投資糾紛中的實(shí)控人身份認(rèn)定難以及實(shí)控人控制多家公司轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的問題，共同探討可能的證據(jù)收集方法及訴訟策略。京師深圳律所執(zhí)委會(huì)秘書長潘和春律師擔(dān)任本次活動(dòng)主持人。
在專題分享中，付偉蒙律師以具體案例展開，案情涉及投資者通過有限合伙形式參與所謂的“不良資產(chǎn)收益權(quán)管理計(jì)劃”，進(jìn)行投資。然而，實(shí)際操作中，這筆資金被實(shí)際控制人通過控制的關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移后供個(gè)人目的使用，導(dǎo)致公司人格混同以及實(shí)際控制人損害公司債權(quán)人利益。
針對(duì)此案，付偉蒙律師提出了詳細(xì)的訴訟方案，首先明確案件中的主要主體、適用的法律案由（如合同糾紛、侵權(quán)責(zé)任糾紛和實(shí)際控制人損害公司債權(quán)人利益責(zé)任糾紛），繼而提出具體訴訟請求，包括要求返還投資本息，并追究實(shí)控人及關(guān)聯(lián)公司的連帶責(zé)任。同時(shí)，付偉蒙律師對(duì)仲裁與訴訟的選擇依據(jù)及財(cái)產(chǎn)保全中的置換問題進(jìn)行了專業(yè)分析。
在案件爭議點(diǎn)方面，付偉蒙律師特別強(qiáng)調(diào)了如何認(rèn)定實(shí)際控制人的身份，利用工商信息、銀行流水等證據(jù)證明公司人格混同的重要性。同時(shí)，也分析了是否存在正當(dāng)交易還是財(cái)產(chǎn)混同的情況，即是否有支付交易對(duì)價(jià)。最后，付偉蒙律師總結(jié)指出，在處理類似案件時(shí)，需要充分利用“移動(dòng)微法院”等辦案系統(tǒng)。
京師深圳律所聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(huì)主任羅建斌在總結(jié)中指出，付偉蒙律師在實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享中提出的“穿透式審判思維”和“證據(jù)鏈構(gòu)建方法”，對(duì)辦理私募投資糾紛案件具有重要指導(dǎo)價(jià)值。同時(shí)，羅主任結(jié)合親辦案例和民法典合同編通則司法解釋分享了如何突破合同相對(duì)性的問題，為處理類似侵權(quán)責(zé)任糾紛提供了重要參考。
本次專題分享會(huì)通過真實(shí)案例的深度剖析，為律師同仁在處理私募投資糾紛案件時(shí)提供了清晰的思路和方法。與會(huì)律師紛紛表示，分享內(nèi)容既有理論高度又具實(shí)操價(jià)值，對(duì)提升復(fù)雜金融糾紛案件的處理能力大有裨益。未來，京師深圳律所執(zhí)委會(huì)將繼續(xù)秉持專業(yè)精神，搭建更多高質(zhì)量的交流平臺(tái)，賦能律師成長，期待大家的積極參與。
