律所業(yè)績 ▎京師深圳律所海關(guān)業(yè)務(wù)團隊代理走私案件為企業(yè)贏得刑事合規(guī)整改并獲雙不訴決定
關(guān)聯(lián)律師：發(fā)布時間：2023-03-03
近期，由京師深圳律所海關(guān)業(yè)務(wù)團隊負責人黃維贊律師代理的一起S公司涉嫌走私普通貨物案件獲得了深圳市人民檢察院對于該涉案企業(yè)和企業(yè)負責人均不予起訴（雙不訴）的決定。該案通過刑事合規(guī)整改，經(jīng)第三方評估考察，符合企業(yè)合規(guī)建設(shè)有效性標準，實現(xiàn)了良好的法益保護效果。在此分享案件中積累的企業(yè)合規(guī)管理經(jīng)驗，以期為同行業(yè)的其他企業(yè)開展涉案企業(yè)合規(guī)建設(shè)提供有益借鑒。
S公司是一家從事精密儀器銷售及貨物、技術(shù)進出口的小微民營企業(yè)。該企業(yè)實際控制人為降低貨物進口采購成本，提高商品的價格競爭力，采取調(diào)低進口商品申報價格的手段報關(guān)進口，后因涉嫌偽報價格走私、偷逃稅款220余萬元，企業(yè)與實際控制人均被海關(guān)緝私部門刑事立案。企業(yè)負責人專門委托在走私案件業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗的黃維贊律師團隊為其提供刑事辯護服務(wù)。
爭取刑事合規(guī)入場券
完成合規(guī)整改并通過驗收
該案在審查起訴階段時，黃維贊律師團隊第一時間向深圳市人民檢察院申請了開展企業(yè)刑事合規(guī)考察，經(jīng)深圳市人民檢察院同意后，S公司開展了為期三個月的刑事合規(guī)整改。
黃維贊律師團隊從企業(yè)的經(jīng)營管理模式、規(guī)章制度、管理人員等角度切入，幫助企業(yè)自查分析違法原因，剖析違法根源，而后經(jīng)過一系列的調(diào)查和研究后有針對性地為企業(yè)撰寫出了一份詳細的刑事合規(guī)計劃書，交代了企業(yè)不同階段應(yīng)當實現(xiàn)的合規(guī)成果，為企業(yè)的合規(guī)管理提供了全方位的建設(shè)性意見。
合規(guī)整改期間，黃維贊律師團隊協(xié)助企業(yè)完善了公司治理體系，制定了《企業(yè)合規(guī)管理辦法》、《合規(guī)審查制度》、《采購業(yè)務(wù)合規(guī)管理制度》、《財務(wù)合同管理辦法》、《倉庫管理制度》、《進出口業(yè)務(wù)管理制度》、《對外收付匯管理制度》等多部文件，為企業(yè)合規(guī)整改提供了全方位、多層次的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；協(xié)助企業(yè)設(shè)立、細化合規(guī)部門的管理職能；針對檢察機關(guān)和第三方監(jiān)控人的監(jiān)督指導(dǎo)，陸續(xù)向其提供了詳細的《合規(guī)整改日志》、《業(yè)務(wù)合規(guī)流程》等整改成果；與此同時，針對企業(yè)管理人員和員工，團隊圍繞企業(yè)的合規(guī)整改情況、企業(yè)合規(guī)制度理念、海關(guān)法律制度等主題還開展了相應(yīng)的合規(guī)培訓(xùn)，通過不斷地培訓(xùn)，企業(yè)全員法律意識顯著提升。
2022年11月8日，深圳市鹽田區(qū)人民檢察院組織線下聽證會，這是鹽田區(qū)自開展企業(yè)合規(guī)改革試點工作以來舉行的首次企業(yè)合規(guī)整改公開聽證會，聽證會由鹽田區(qū)檢察院黨組成員、一位現(xiàn)任副檢察長主持，還邀請了涉案企業(yè)代表、偵查人員、企業(yè)合規(guī)律師、人民監(jiān)督員、聽證員等相關(guān)人員參加。經(jīng)過與會聽證員的集體評議，最終S公司的合規(guī)整改通過了驗收。
京師深圳律所海關(guān)業(yè)務(wù)團隊由主要從事企業(yè)涉外進出境通關(guān)業(yè)務(wù)籌劃與爭議解決、走私案件刑事辯護、行政復(fù)議與行政的專業(yè)律師組成，團隊成立以來，先后辦理了多起涉企、涉違禁物品走私犯罪案件以及海關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟案件，能夠為企業(yè)及個人提供有關(guān)企業(yè)合規(guī)的全過程法律服務(wù)。
本案刑事辯護和案涉企業(yè)合規(guī)整改工作，由團隊中具有十多年海關(guān)實務(wù)工作經(jīng)驗的黃維贊律師、高英琦實習律師等人全流程辦理，最終獲得的涉案企業(yè)與企業(yè)負責人雙不訴的完美結(jié)果。企業(yè)實際控制人在涉案三年后得以重獲自由身，其表達了對京師深圳律所海關(guān)業(yè)務(wù)團隊的辛勤付出與專業(yè)水平表示衷心感謝與肯定。
深圳市律師協(xié)會刑事合規(guī)委員會 委員
涉外進出境通關(guān)業(yè)務(wù)籌劃與爭議解決、走私案件刑事辯護、行政復(fù)議與行政訴訟。
黃維贊律師精通海關(guān)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的監(jiān)管依據(jù)、執(zhí)法流程和法律救濟渠道，實踐經(jīng)驗豐富，近年來先后為多家大型企事業(yè)單位（和個人）在進出境關(guān)務(wù)糾紛處置、刑事案件辯護等方面提供專業(yè)法律服務(wù)，取得良好的業(yè)績。
